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  • 国元保险举办反洗钱专题视频培训
    发布日期:2018-12-14 09:12:00    发布人: 本站编辑    来源: 本站   浏览量:

       为准确把握当前反洗钱监管形势,提升反洗钱工作水平,12月7日下午,公司邀请人民银行合肥中心支行反洗钱处有关负责人,到公司开展专题授课。合规风控部、各部门合规风控联系人、在肥机构反洗钱相关人员现场参训,各省分公司及在皖各中支公司有关人员通过视频形式参训。

       培训深刻分析了当前国际国内的反洗钱形势及监管趋势,并从识别原则、识别标准、识别时机、识别措施、识别途径和方式等方面,详细讲解了非自然人客户受益所有人识别相关工作要求,进一步增强了工作人员反洗钱工作的责任感与紧迫感。稽核监察部有关同志还对公司反洗钱现场审计发现的共性问题做了通报,本次培训取得良好成效。

       下一步,公司将进一步围绕着风险为本的原则,加强洗钱风险管控,坚决守住反洗钱风险管控的底线。

     

    
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